“民族资产解冻类”诈骗手法翻新，骗子编造数字货币虚拟项目煽动投资

    新型诈骗层层设套 3万多名受害者无一报案

    没有在任何纸质或APP上宣传实物，凭借微信群一段段语音音频推广，以此实施“民族资产解冻类”诈骗。如此“简单粗暴低劣”的诈骗手法，短时间内竟让数万名群众上当。

    记者近日从重庆市公安局获悉，重庆两江新区警方捣毁一个虚构国家脱贫攻坚项目，以投资返还高额回报为幌子的新型民族资产解冻类诈骗团伙。该案被骗群众覆盖31个省、自治区、直辖市，累计受害人达3万余人。

    办案民警介绍，新型民族资产类诈骗集返利、传销、诈骗为一体，结合扶贫政策编造数字货币虚拟项目，通过互联网广撒网，同时加入传销手段，用“小付出、高回报”为诱饵，组建团队吸纳会员、吸收资金，逐步发展成层级鲜明的诈骗组织。

    由于单笔金额小，加上犯罪团伙又以国家政策重点项目为幌子，披着光鲜外衣，迷惑性极强，受骗群众在被“洗脑”后并不认为自己被骗。案件告破后，3万多名受害者没有一人主动向警方报案，就在犯罪嫌疑人虞某被抓后，仍有不少人往其账户里转钱。

    记者在采访中了解到，今年3月，民警在工作中获悉，有人在微信群推销一款“能够快速致富”的产品“中云数字资产”，“是国家为在2020年全面打赢脱贫攻坚战，秘密委托推出的投资项目，它是国家给普通老百姓释放的改革红利”，宣称每个人只需要提供一个名字和手机号码就可参与，投资100元至1000元不等，到时一次性增值回收，可获得几十倍回报。

    专案组调查发现，犯罪嫌疑人通过微信群发布虚假项目信息，以投资少、回报高等虚假宣传为诱饵，煽动民众参与投资，并采用传销模式，对发展下线的参与者进行奖励，从而滚雪球裂变式行骗。短短2个多月时间，累计涉及受害人3万余人，涉案金额2000余万元。

    民警梳理出该团伙一级代理30余个，抓获主要犯罪嫌疑人虞某及其团伙成员16人，冻结涉案赃款550余万元，查获涉案赃款购置房产2处，高档轿车3辆、摩托车1台，追缴财物及现金总额1200余万元。

    据虞某交代，为能唬住人，虚构所谓“中云数字资产招募”项目，并附会国家政策热点，套用“民族资产解冻类”诈骗手法进行改良，专门编了一套说辞，组织周某、魏某等无业人员为骨干力量的犯罪团伙，组建“民族大业微信群”大肆实施诈骗活动。

    办案民警称，该案跟以往的“民族资产解冻类”诈骗不同的是，新型“民族资产解冻类”诈骗集返利、传销、诈骗为一体，抛开了“山洞寻宝”“海外资产解冻”口号，结合重点政策编造数字货币虚拟项目，由从前的一对一传播转为通过互联网广撒网。同时，他们加入传销的手段，用“小付出、高回报”为诱饵，组建团队以吸纳会员、吸收资金等手段逐步发展成层级鲜明的诈骗组织。