中介串通银行职员套取公积金近7000万元
时间:2012-12-12 09:36 来源: 互联网 点击:次
短短两年时间,6940多万元住房公积金被人非法套取。近日,涉嫌持虚假购房或租房资料带人到银行提取住房公积金的秦某坚等7人,被控对非国家工作人员行贿罪、非法获取公民个人信息罪等多项罪名,在黄埔区法院过堂受审。
据指控,2010年至2012年4月间,秦某坚等5名被告人通过在报纸刊登广告以及派发卡片的方式招揽生意。一些人在无资格提取个人住房公积金的情况下,将个人信息资料提供给秦某坚等人,并向其购买虚假购房、租房资料,在他们的带领下到银行提取住房公积金,并按照一定比例给予好处费。其间,被告人为他人非法提取住房公积金共1470宗,非法提取总额共计69429463.34元。
2011年5月至2012年4月间,秦某坚等人与某银行住房公积金审批员李某荣合谋,利用其职务之便,审核通过伪造资料,李某荣则收取不同比例的好处费。至案发之日,李某荣共收受秦某坚的好处费82064元。另外,秦某坚等人还以每份100元的价格从出租屋管理员梁某梅处购买了租赁合同166份,用以非法套取公积金。
今年2月,广州市住房公积金管理中心经审核发现,有大量人员通过伪造的购房合同和租赁合同,骗取套取高额公积金,遂向警方报案。4月中旬,警方先后将以秦某坚为首的7名涉案嫌犯抓获。
在近日的庭审中,7名被告均对指控的犯罪事实没有意见,但认为套取次数和金额与实际情况不符,要求法庭进一步确认。被告人秦某坚在庭上主动为其妹、另一被告秦某婷求情,希望妹妹可以代他照顾家中父母;而被告人李某荣的母亲,则在旁听时晕倒。该案尚在进一步审理中。
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