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销售女工以低价水泥为诱饵诈骗3000万
时间:2010-02-09 15:40 来源: 互联网 点击:
销售女工以低价水泥为诱饵诈骗3000万
图为:部分受骗者向记者诉说事情原由

  荆楚网消息 (楚天都市报) 本报记者张泉 王功尚 特约记者正恩

  袁玲,恩施一名38岁的普通水泥销售女工,短短几年内,以低价水泥为诱饵,串起一桩高达3000万元的诈骗及非法集资大案。

  去年底,袁玲在宾馆自杀未遂,这起惊人诈骗案方浮出水面。目前,袁已被当地公安机关逮捕。

  低价水泥 销售女工抛出诱饵

  年末岁首,春节渐近,38岁的恩施汉子彭安学却没有一丝喜迎新年的心情。这个年,对彭安学等约200人来说,都是一个煎熬:“几乎每天都要应付打来电话或上门来讨货款的人,哪还有心情过年。”

  彭安学曾是恩施富民水泥厂的电工,因为同事关系,他很早就与袁玲相识。1991年前后,20多岁的袁玲进入富民水泥厂医务室,其时她正与厂长张长东的弟弟张海涛谈恋爱。1994年,两人结婚。

  2002年企业改制,彭安学主动下海,做起了水泥建材生意,袁玲则成了富民水泥有限公司的销售员。

  2009年10月30日,袁玲找到彭安学,称手上有一批公路抵债的水泥,每吨可比市面价格便宜20元,问彭想不想要,彭欣然接受。

  几天后,袁玲又给彭打来电话,说手上确有1000吨别人抵债的水泥。“袁玲是公司老总的弟媳,这些年又一直在做水泥生意,听说生意做得很大,加上跟她又很熟,我就没有怀疑。”2009年10月18日,经过商谈,彭以每吨258元的价格订购了这批货,并当面交给袁玲首批货款14万元,袁玲打了收条。

  11月1日,彭安学又支付给袁玲5万元货款。11月18日,彭安学照常提了15吨水泥后,就再也提不到货了。“我共交给她19万元,她只给我8万元的货,至今尚欠我11万元的货。每次找她,她总以各种理由推托,直到东窗事发。”彭安学说。

  比起彭安学11万元的损失来说,另一位水泥经销商吴兴彦则要大得多。吴兴彦称,从2009年7月开始,他一共交给袁玲240万元水泥款,因为订货量大,袁玲给他的价格更低,250元/吨。期间,袁玲先后供给他水泥7000余吨,价值约175万元,仍有66万余元的货没给。

  据彭安学、吴兴彦等下线销售商称,他们支付给袁玲的货款都是客户购买水泥的钱,现在这些客户每天不是找他们要货就是追着他们退钱。

  高息借贷 资金黑洞越补越大

  为了维持这个高入低出的庞大销售网络的运转,袁玲还不断通过各种关系,以高息为诱饵,招揽资金,金额最大的一笔高达500万元。比起彭安学、吴兴彦等其他受害人来,尹文菊日子更难熬。

  现年48岁的尹文菊夫妇在恩施打工,每月的收入仅几百元。十几年来,夫妇俩省吃俭用,共积攒了4万多元。2009年1月,跟袁玲有生意往来的妹妹尹文翠跟她说,袁玲的水泥生意做得很大,需要资金周转,把钱借给她可以拿很高的利息,保赚不赔。尹文菊知道妹妹也在帮袁玲拉生意,跟袁玲相熟,但要将自己一辈子的积蓄借给袁玲还是多少有些担心。妹夫说:“人家做那么大生意,你还担心你这点小钱,如果出问题,我把脑袋给割下来。”见妹夫如此信誓旦旦,尹文菊打消了疑虑,从银行取出4万元,又从出嫁的女儿那里支了6万元,凑了10万元借给了袁玲,借期为一年,双方约定利息为1.8万元,袁玲打了借条。

  几天后,袁玲给尹文菊打电话,称水泥厂要交电费,请她帮忙再借些钱。尹文菊遂回到恩施柏杨坪镇的老家,9名乡亲拿出家里所有的积蓄,有的还将猪卖掉,共凑了30万元。尹文菊将这笔钱送到了袁玲手中,约定一年借款到期后,利息为5.4万元。

  尹文菊揣着这两张白条苦苦等待了一年,结果盼来的却是一场空。袁玲东窗事发后,尹文菊再不敢在家里呆,碰到乡亲们前来追债,她就躲到公安局里。

  记者在调查中了解到,袁玲为填补越来越大的资金漏洞,承诺的利息高得惊人,借期从一个月到一年不等,一笔50万元的借款,一个月的利息就高达6万元。

  自杀未遂 特大骗案浮出水面

  2009年12月1日,一个消息犹如一颗重磅炸弹传开:袁玲自杀了!一直以来,隐藏在受害人内心的一丝不妙预感,终成残酷现实。

  记者在调查中了解到,2009年11月30日,不堪重压的袁玲在恩施城区一家酒店开房试图自杀。在自杀前,她给远在国外的富民水泥老总张长东发了短信。张长东迅速打电话给弟弟张海涛等人,在恩施各大宾馆酒店寻找,最后找到了已服下大量安眠药的袁玲,并将其迅速送到医院救治。在袁玲治疗期间,恩施警方介入调查,一周后,出院的袁玲即被警方带走。

  袁玲东窗事发后,她下线的销售商们找到恩施富民水泥有限公司,该公司负责人称:“袁玲不是我们公司的职工,早在2006年就离职了。”但销售商们从恩施市劳动和社会保障局拿到了袁玲的劳动合同,合同上清楚写明:2009年1月11日到2010年1月10日间,富民水泥有限公司聘用袁玲“从事水泥销售工作”,工作地点为销售科,每月15日支付上月工资。销售商们说:“我们拿着合同去找张长东,他还是坚持称袁玲不是该公司职工,这不是睁眼说瞎话嘛!”

  今年1月14日上午,记者来到位于恩施城郊龙凤坝的富民水泥有限公司,老总张长东不在,手机也无法接通,副总经理赵宽明在电话中表示:“公安机关目前正在对此案进行侦办,自己不方便发表任何看法。”该公司办公室负责人王骏称,公司目前不方便介入,一切以警方侦破结果为准。对于袁玲的身份,王骏仍然称她不是该公司员工,但对这份合同的真实性并未否认,他解释称,与袁玲签订劳动合同,只是为了给她办理保险。

  2009年12月25日,警方通知销售商、借款人与袁玲对账,受害者确认受骗款项高达3000多万元。

  2000万资金流向成疑

  案发后,当地公安机关召集此案的受害人开了一次通报会,经核对已掌握的账目,袁玲所收取的下线销售商的货款、高息借款,除一部分用于从富民水泥公司提货外,尚有2000余万元巨额资金流向不明。对于这笔资金的去向,袁玲曾对受害人称:“交给了富民水泥公司,你们可以去找证据。”但由于大部分为现金交易,无账可查,这笔巨款的流向目前成疑。“会不会被袁玲挥霍一空了呢?”对记者的这疑问,几乎所有的受害人均坚称“不可能”。据对袁玲熟悉和了解的一些销售商和借款人介绍,袁玲一没有豪宅,二无名车,更无赌博等嗜好,她最大的消费可能就是买衣服,有时会飞到外地去购衣。

  2010年1月14日下午,记者在恩施一家医院找到了因病住院的袁玲的丈夫张海涛,对记者的这一疑问,张海涛也坚决否认。他说,作为袁玲生活中的最大支出,她一年在购买衣服上的花费最多也就10万元左右。张海涛称,在平常的生活中,袁玲也从不跟他谈生意上的事情,他偶尔问到此事,袁玲就很烦,他以为妻子只是工作压力大,所以也不过多追问,他也帮妻子向同事借过一些钱。

  在妻子出事前不久,感觉有些不妙的他逼着妻子核对过一些款项,这份手写的清单,张海涛至今揣在口袋里。在这次核对款项的过程中,妻子哭了。根据妻子的口述他记录的账单,妻子在外的欠款约700万元,但妻子说她手上尚有2万多吨水泥,水泥和借款两厢消抵,账目基本持平。“我没想到她在外借了这么多钱,我感觉这里面有一个巨大的圈套。”张海涛说。

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