2020年1月，南京市公安局高淳分局获得线索，一网站涉嫌组织跨境赌博。警方摸排发现，这一网站开设于2017年6月，主要吸引境内人员参赌，内设13个主流赌博“盘口”，覆盖“斗牛”“二十一点”“快三”“百家乐”“斗地主”“捕鱼”等千余种赌博项目，全国各地注册会员近30万人，3年来累计投注赌资逾500亿元。其中，仅南京地区参赌人员就有1500余人，投注赌资流水超3亿元。

   初步调查后，南京市公安局决定成立专案组进行侦办，同时将案件逐级呈报给江苏省公安厅和公安部。2020年6月，该案被公安部列为挂牌督办案件。

   专案组从资金流入手，梳理出1500多张银行卡及其背后的嫌疑人，之后又从这些嫌疑人找到背后暗藏的跨境网络赌博团伙，继而抽丝剥茧，逐一查明该团伙组织架构、人员身份、盈利分配等情况，固定相关证据。

   据南京市公安局披露的信息，经调查，自2017年6月以来，福建安溪籍犯罪嫌疑人王某才、王某杰、王某峰、苏某年、苏某鹏、苏某林等人纠集组成家族式犯罪团伙，租用境外服务器，开发运营赌博网站，并在厦门、泉州以及菲律宾等地以公司化方式运作，团伙内部层级、分工明确，设有经营主管、“盘口”组长、网站客服，还有人专门负责财务、技术、涉案银行卡供卡、涉案资金取款。

   这一团伙在网络购物、淫秽色情等网站投放飘窗广告，大肆招揽国内赌客注册会员参与赌博，最多时日盈利超200万元。其中两个较大“盘口”每日平均在线赌博人数超2000人，多的时候达三四千人。为方便参赌人员充值和逃避打击，这一赌博网站开通10余种赌资充值渠道，采用个人银行账户、对公账户、第三方支付等多种方式结算赌资，并定期批量更换账户。

   2020年6月，专案组抽调500余名警力奔赴福建、河南、安徽等地，一举抓获涉案犯罪嫌疑人60余名。此后，又有部分犯罪嫌疑人陆续被抓获或投案自首。南京市公安局高淳分局办案民警介绍，截至目前，此案共计抓获72名犯罪嫌疑人，其中34人已被判刑。