以做生意为名，万宁一团伙用同名存折诈骗被擒
时间:2007-03-09 09:42 来源: 点击:次
人民网海南视窗12月15日消息：一诈骗团伙打着做生意的幌子，通过调换同名存折的方式骗得24.2万元，该团伙近日被三亚警方打掉
万宁一团伙用同名存折诈骗被擒
警方认为该团伙作案不止3起，公布举报电话88868566，要求被骗的群众提供线索及指证犯罪嫌疑人
以做生意为名，用同名存折调换方式，在三亚、陵水、琼中等地诈骗24.2万元。日前，三亚警方将该诈骗团伙一网打尽，缴获了该团伙作案用的赃物、工具一批。
据介绍，以曾维佳为首的诈骗团伙，其团伙成员全部是万宁人，作案对象多为中小私营企业主，根据犯罪嫌疑人的交代，该团伙先后在三亚、琼中、陵水诈骗3起， 所得金额24.2万元。目前，三亚警方认为该团伙作案不止3起，应该有大量罪行没有彻底交代清楚。现通过媒体公开案情，要求被骗的群众迅速到三亚市公安局 刑警支队提供线索及指证犯罪嫌疑人，以免犯罪嫌疑人逃脱法律的制裁。联系方式：三亚市公安局刑警支队四大队，举报电话：0898-88868566。
【受害人被骗15万元】
三亚警方抓获诈骗团伙
2006年11月15日，高某向三亚市公安局报案，称其被两名男子以卖橡胶为名，用同名存折调换方式，诈骗其人民币15万元。根据高某提供的线索以及犯罪 嫌疑人的特征，该局专案组经过一段时间的周密调查，发现被诈骗的15万元在文昌邮政储蓄所被人分4次取走。专案组立即赶到文昌进行调查，但犯罪嫌疑人十分 狡猾，在取钱时都做了伪装。这时，有一条重要线索传到专案组，一伙万宁人经常在全省各地诈骗作案，且作案手法和高某被诈骗一案极其相似。专案组立即赶到万 宁进行调查。经调查，这个犯罪团伙非常狡猾，居无定所，有流窜全省各地作案嫌疑。
12月6日，通过线报得知，这伙人在海口准备流窜到儋州、昌江、东方一带进行诈骗，专案组决定跟踪抓捕。12月8日中午，专案组获悉该诈骗团伙的一名重要成员住在万宁市的某酒店8705房，决定入住该酒店的七楼对该成员进行全天候监视，等待机会进行抓捕。
12月9日，经过四天三夜跟踪监视，专案组在万宁警方的配合下，冲进某酒店8705房，将该团伙的重要成员曾维佳抓获。控制曾维佳后，专案组又立即赶到某茶坊将正在喝茶的该团伙的成员苏明权、吴育峰抓获，缴获手机6部。
专案组将该团伙的成员带回三亚进行审讯，开始，这三名犯罪嫌疑人百般抵赖，认为警方没有掌握其犯罪证据不肯交代其犯罪事实。专案组经过一天一夜的审讯，在 大量的事实面前，这三名犯罪嫌疑人不得不交待他们在三亚市以买卖橡胶为名，用同名存折调换的方式诈骗高某15万元人民币的犯罪事实。针对全省市县也经常发 生类似的案件，刑警支队跟全省的刑侦部门联系，在受害人的指认下，这伙犯罪嫌疑人1交待他们在今年1月11日、7月11日，在琼中以买卖柴油为名和在陵水 以买卖虾饲料为名，用同样的手段，分别诈骗琼中李某4.2万元人民币和陵水陈某5万元人民币的犯罪事实。
【调换同名存折骗钱】
三嫌疑人骗得24.5万
经审讯，犯罪嫌疑人交待他们在三亚、陵水、琼中等地以做生意为名，用同名存折调换方式，诈骗所得金额24.2万的犯罪事实。
2006年11月12日中午11时许，犯罪嫌疑人苏明权、吴育峰、曾维佳等人来到三亚田独镇，通过向当地群众了解到田独大茅村委会附近有一个姓高的老板搞橡胶生意。吴育峰打高某手机称，想和高某谈橡胶生意，高某说，他在三亚市区，并约他们到三亚市华宝石酒店见面再谈。
为了不引起高某的怀疑，三人决定由吴育峰、曾维佳去和高某见面，假装谈橡胶生意，伺机实施诈骗。见面后，吴育峰对高某说，我们有一批橡胶片要出售，并说了 一些有关橡胶售价的情况，双方谈了大概十多分钟，高某答应和他们买橡胶片后便离开华宝石酒店。在交谈过程中，吴育峰确定了高某的名字。谈完后，吴育峰、曾 维佳、苏明权到胜利路银河宾馆住下，决定用高某的名字去办假身份证到邮政储蓄所开户，然后用调换存折的方式诈骗高某。
第二天（11月13日）上午，吴育峰到三亚友谊路储蓄所用办好的假身份证开户办了一张有卡存折，然后将存折交给曾维佳。中午11时许，吴育峰约高某到三亚 宏远酒店二楼谈橡胶生意，双方谈好每吨橡胶片11000元的价格，15吨共165000元。双方谈好价钱后，吴育峰拿出50元钱给高某，让其到邮政储蓄所 开户办存折。高某到三亚解放路邮政局储蓄所开户办好存折后，曾维佳要高某把存折给他过目，趁高某不注意，调换存折。
11月15日上午8时许，高某到田独邮政储蓄所将15万元人民币存到被调换的存折上，并打吴育峰手机通知钱已经存进账户里了，并催他们快点发货。接到高某电话后，吴育峰、曾维佳、苏明权当天便开车赶到文昌，用卡分四次在不同邮政储蓄所将高某的15万元人民币全部取走。
2006年7月10日中午，苏明权、黄某、吴育峰开车到陵水，吴育峰了解到陵水搞虾饲料生意的陈某的名字，便开车赶回海口用陈某的名字办了一张假身份证。 第二天，3人又开车赶回陵水，在陵水中山路邮政储蓄所用陈某的假身份证开户办了存折和一张取款卡。接着由吴育峰假扮虾饲料公司的业务员到陈某的虾饲料店和 陈某谈虾饲料生意。利用同样的方法，吴育峰等人骗走陈某5万元。
2006年1月9日上午9时许，曾维佳乘坐班车到琼中县城寻找对象伺机诈骗。在琼中某加油站，曾维佳戴上假发，乔装一番，来到李某的石油门市部找李某，自称“林汉新”，说可以从部队搞到柴油卖给李某。利用同样的方法，曾维佳骗走李某4.2万元。
【警方提醒谨防上当受骗】
受害人快来指认嫌疑犯
诈骗嫌犯行骗为何屡屡得手？警方认为，在此类手段诈骗案件中，犯罪嫌疑人首先是通过各种假象打消受害者的顾虑，骗取信任后通过各种借口骗取受害人的身份证和存折，为进行存折调包设好埋伏。调包成功后，骗子又以尽快发货为由，催促受害人向存折上存钱，从而诈骗成功。
如何谨防上当受骗？警方提醒：在经济活动中，要熟悉遵循市场价格规律，防止被犯罪分子以优厚的交易条件为诱饵诱骗上当；要深入了解生意对方的情况，包括公 司的名称地址、法人代表身份、有无工商注册登记、信用度，以及有无购货需求、供货能力和支付能力等；要保管好身份证和用以支付货款的汇票等证件及有关银行 票据；到银行存款、转账时，要仔细看清自己开户的账号、所持汇票显著特征，防止被调包；要妥善保管好自己的存折和账号，不要随意让别人接触。
根据目前我省此类案件的发生情况，警方提醒广大市民提高警惕，谨防上当受骗，同时希望被骗的市民迅速到三亚市公安局刑警支队提供线索及辨认犯罪嫌疑人，以免犯罪嫌疑人逃脱法律的制裁。联系方式：三亚市公安局刑警支队四大队，举报电话：0898-88868566。
作案过程
第一步：设套施骗
通过其他途径获取受害人资料（名字、手机号码等），以谈生意为名接近受害人，提出优惠的交易条件，诱使受害人上当
第二步：调换存折
用以受害人名字制作的假身份证到银行（或储蓄所）办理有卡存折，同时要求受害人到银行（或储蓄所）开户，找借口看受害人所开的存折，在同伙的掩护下，用以假身份证开户的同名存折换走受害人的存折
第三步：取钱消失
以发货为借口，催促受害人往已调换的同名存折里存钱，然后利用银行卡到别处提出受害人钱款，最后关机消失
万宁一团伙用同名存折诈骗被擒
警方认为该团伙作案不止3起，公布举报电话88868566，要求被骗的群众提供线索及指证犯罪嫌疑人
以做生意为名，用同名存折调换方式，在三亚、陵水、琼中等地诈骗24.2万元。日前，三亚警方将该诈骗团伙一网打尽，缴获了该团伙作案用的赃物、工具一批。
据介绍，以曾维佳为首的诈骗团伙，其团伙成员全部是万宁人，作案对象多为中小私营企业主，根据犯罪嫌疑人的交代，该团伙先后在三亚、琼中、陵水诈骗3起， 所得金额24.2万元。目前，三亚警方认为该团伙作案不止3起，应该有大量罪行没有彻底交代清楚。现通过媒体公开案情，要求被骗的群众迅速到三亚市公安局 刑警支队提供线索及指证犯罪嫌疑人，以免犯罪嫌疑人逃脱法律的制裁。联系方式：三亚市公安局刑警支队四大队，举报电话：0898-88868566。
【受害人被骗15万元】
三亚警方抓获诈骗团伙
2006年11月15日，高某向三亚市公安局报案，称其被两名男子以卖橡胶为名，用同名存折调换方式，诈骗其人民币15万元。根据高某提供的线索以及犯罪 嫌疑人的特征，该局专案组经过一段时间的周密调查，发现被诈骗的15万元在文昌邮政储蓄所被人分4次取走。专案组立即赶到文昌进行调查，但犯罪嫌疑人十分 狡猾，在取钱时都做了伪装。这时，有一条重要线索传到专案组，一伙万宁人经常在全省各地诈骗作案，且作案手法和高某被诈骗一案极其相似。专案组立即赶到万 宁进行调查。经调查，这个犯罪团伙非常狡猾，居无定所，有流窜全省各地作案嫌疑。
12月6日，通过线报得知，这伙人在海口准备流窜到儋州、昌江、东方一带进行诈骗，专案组决定跟踪抓捕。12月8日中午，专案组获悉该诈骗团伙的一名重要成员住在万宁市的某酒店8705房，决定入住该酒店的七楼对该成员进行全天候监视，等待机会进行抓捕。
12月9日，经过四天三夜跟踪监视，专案组在万宁警方的配合下，冲进某酒店8705房，将该团伙的重要成员曾维佳抓获。控制曾维佳后，专案组又立即赶到某茶坊将正在喝茶的该团伙的成员苏明权、吴育峰抓获，缴获手机6部。
专案组将该团伙的成员带回三亚进行审讯，开始，这三名犯罪嫌疑人百般抵赖，认为警方没有掌握其犯罪证据不肯交代其犯罪事实。专案组经过一天一夜的审讯，在 大量的事实面前，这三名犯罪嫌疑人不得不交待他们在三亚市以买卖橡胶为名，用同名存折调换的方式诈骗高某15万元人民币的犯罪事实。针对全省市县也经常发 生类似的案件，刑警支队跟全省的刑侦部门联系，在受害人的指认下，这伙犯罪嫌疑人1交待他们在今年1月11日、7月11日，在琼中以买卖柴油为名和在陵水 以买卖虾饲料为名，用同样的手段，分别诈骗琼中李某4.2万元人民币和陵水陈某5万元人民币的犯罪事实。
【调换同名存折骗钱】
三嫌疑人骗得24.5万
经审讯，犯罪嫌疑人交待他们在三亚、陵水、琼中等地以做生意为名，用同名存折调换方式，诈骗所得金额24.2万的犯罪事实。
2006年11月12日中午11时许，犯罪嫌疑人苏明权、吴育峰、曾维佳等人来到三亚田独镇，通过向当地群众了解到田独大茅村委会附近有一个姓高的老板搞橡胶生意。吴育峰打高某手机称，想和高某谈橡胶生意，高某说，他在三亚市区，并约他们到三亚市华宝石酒店见面再谈。
为了不引起高某的怀疑，三人决定由吴育峰、曾维佳去和高某见面，假装谈橡胶生意，伺机实施诈骗。见面后，吴育峰对高某说，我们有一批橡胶片要出售，并说了 一些有关橡胶售价的情况，双方谈了大概十多分钟，高某答应和他们买橡胶片后便离开华宝石酒店。在交谈过程中，吴育峰确定了高某的名字。谈完后，吴育峰、曾 维佳、苏明权到胜利路银河宾馆住下，决定用高某的名字去办假身份证到邮政储蓄所开户，然后用调换存折的方式诈骗高某。
第二天（11月13日）上午，吴育峰到三亚友谊路储蓄所用办好的假身份证开户办了一张有卡存折，然后将存折交给曾维佳。中午11时许，吴育峰约高某到三亚 宏远酒店二楼谈橡胶生意，双方谈好每吨橡胶片11000元的价格，15吨共165000元。双方谈好价钱后，吴育峰拿出50元钱给高某，让其到邮政储蓄所 开户办存折。高某到三亚解放路邮政局储蓄所开户办好存折后，曾维佳要高某把存折给他过目，趁高某不注意，调换存折。
11月15日上午8时许，高某到田独邮政储蓄所将15万元人民币存到被调换的存折上，并打吴育峰手机通知钱已经存进账户里了，并催他们快点发货。接到高某电话后，吴育峰、曾维佳、苏明权当天便开车赶到文昌，用卡分四次在不同邮政储蓄所将高某的15万元人民币全部取走。
2006年7月10日中午，苏明权、黄某、吴育峰开车到陵水，吴育峰了解到陵水搞虾饲料生意的陈某的名字，便开车赶回海口用陈某的名字办了一张假身份证。 第二天，3人又开车赶回陵水，在陵水中山路邮政储蓄所用陈某的假身份证开户办了存折和一张取款卡。接着由吴育峰假扮虾饲料公司的业务员到陈某的虾饲料店和 陈某谈虾饲料生意。利用同样的方法，吴育峰等人骗走陈某5万元。
2006年1月9日上午9时许，曾维佳乘坐班车到琼中县城寻找对象伺机诈骗。在琼中某加油站，曾维佳戴上假发，乔装一番，来到李某的石油门市部找李某，自称“林汉新”，说可以从部队搞到柴油卖给李某。利用同样的方法，曾维佳骗走李某4.2万元。
【警方提醒谨防上当受骗】
受害人快来指认嫌疑犯
诈骗嫌犯行骗为何屡屡得手？警方认为，在此类手段诈骗案件中，犯罪嫌疑人首先是通过各种假象打消受害者的顾虑，骗取信任后通过各种借口骗取受害人的身份证和存折，为进行存折调包设好埋伏。调包成功后，骗子又以尽快发货为由，催促受害人向存折上存钱，从而诈骗成功。
如何谨防上当受骗？警方提醒：在经济活动中，要熟悉遵循市场价格规律，防止被犯罪分子以优厚的交易条件为诱饵诱骗上当；要深入了解生意对方的情况，包括公 司的名称地址、法人代表身份、有无工商注册登记、信用度，以及有无购货需求、供货能力和支付能力等；要保管好身份证和用以支付货款的汇票等证件及有关银行 票据；到银行存款、转账时，要仔细看清自己开户的账号、所持汇票显著特征，防止被调包；要妥善保管好自己的存折和账号，不要随意让别人接触。
根据目前我省此类案件的发生情况，警方提醒广大市民提高警惕，谨防上当受骗，同时希望被骗的市民迅速到三亚市公安局刑警支队提供线索及辨认犯罪嫌疑人，以免犯罪嫌疑人逃脱法律的制裁。联系方式：三亚市公安局刑警支队四大队，举报电话：0898-88868566。
作案过程
第一步：设套施骗
通过其他途径获取受害人资料（名字、手机号码等），以谈生意为名接近受害人，提出优惠的交易条件，诱使受害人上当
第二步：调换存折
用以受害人名字制作的假身份证到银行（或储蓄所）办理有卡存折，同时要求受害人到银行（或储蓄所）开户，找借口看受害人所开的存折，在同伙的掩护下，用以假身份证开户的同名存折换走受害人的存折
第三步：取钱消失
以发货为借口，催促受害人往已调换的同名存折里存钱，然后利用银行卡到别处提出受害人钱款，最后关机消失
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