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警方破获特大电信网络诈骗案
时间:2021-05-10 20:39 来源: 互联网 点击:

   记者10日从内蒙古自治区巴彦淖尔市警方获悉,当地两级公安机关联合破获一起电信网络诈骗案,一举捣毁洗钱犯罪团伙3个,冻结资金4000余万元,该案梳理出被骗人员1400余人。

   2021年1月29日,乌拉特中旗公安局接到居民报警称,其在手机某APP上以购买彩票的方式被诈骗78万余元。

   接到报警后,当地市、旗两级公安机关成立专案组,多警种精准研判、合成作战。经调取证据材料和反复梳理线索发现,犯罪嫌疑人实施诈骗后,利用成立空壳公司、进出口贸易等多种新型手段对诈骗所得资金进行“洗白”。
图为犯罪嫌疑人指认涉案银行卡。 乌拉特中旗公安局供图
   经进一步侦查发现,专案组发现该洗钱团伙窝点遍布我国多个省市区,内部关系错综复杂,涉案人员人数众多,洗钱手段多样。

   经过3个多月的侦查,专案组最终锁定了犯罪嫌疑人实施洗钱的中心窝点,并在第一时间奔赴广东省广州市进行落地排查,确定了犯罪嫌疑人精准位置。

   4月29日,专案组抓获6名犯罪嫌疑人,当场查获并扣押银行卡百余张,查封涉及洗钱的公司20余家,冻结资金4000余万元,梳理出20余个省市区潜在被骗人员1400余人。

   目前,案件正在进一步办理中。

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